เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับสำนวนที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและที่รับรายงานจากกองบังคับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและขอให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญคดี นายฉี ซู (MR.QU XI หรือ MR.XU QI) กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน กรณีกลุ่มจีนเทาร่วมกันหลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี ผ่านแอปพลิเคชันปลอมชื่อ Cboe Global Markets โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีและตรวจค้นหลายเป้าหมาย พบทรัพย์สินของเครือข่ายขบวนการกระทำความผิดจำนวนมาก รวมทั้งทรัพย์สินของนางสาวจักรีณา ชูขาวศรี (กีกี้ แม็กซิม)

เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนและอยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้าง และที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก ตนจึงมีคำสั่งตั้งคณะทำงานคดีสำคัญ การเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายนายฉี ซู (MR.QU XI หรือ MR.XU QL) กับพวก ซึ่งเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการฯ ข้อ 9 ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องครบถ้วน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2560 ข้อ 8 จึงให้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นคณะทำงาน และให้มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณาดำเนินคดี โดยให้นายนิรันดร์ นันตาลิต อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, นายณัฏฐ์ศาสน์ สิทธิชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษและนางพรรณทิพย์ คูณทอง ฉันทะดำรงรัตน์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นคณะทำงาน


ตั้ง พ.ต.ท.รวมชัย มานะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าของสำนวนเป็นเลขานุการ และคณะทำงาน โดยคณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะต้องพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินที่ยึดอายัดตกเป็นของแผ่นดิน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 67 (กรอบ 90 วัน) นับตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.66 ซึ่งเป็นวันที่เลขาฯ ปปง.มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

วิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

สำหรับพฤติการณ์ดังกล่าว ได้มีผู้ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีกับ 1. นางสาวจักรีณา ชูขาวศรี (กีกี้ แม็กซิม) 2. MR.LI LO 3.นางสาวอัจฉรา เหล่าเกษกรรม 4.นางสาวสุภาวิณี เพ็ชรเอี่ยม 5.นายณัฐฐินันท์ เภาชิต 6.นางสาวสาวิตรี อังคะบุตร 7.นางสาวภัศรา เหล่าเกษกรรม 8.นางสาวลาวัลย์ ทวีอภิรดีพูน 9.นางสาวสุมาลี แช่พุ่ง 10.นายฉี ซู (MR.QU XU หรือ MR.XU QI) 11.MS.CAI PENGFEI 12. MR.ZHANG JIE และ 13. MS.BIAN QI มีพฤติการณ์หลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนชี (Crytocurrency) ผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่มีชื่อว่า Cboe Global Markets ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้มีการโอนเงินไปร่วมลงทุนและได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 129,000,000 บาท พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์และทำการสอบสวนเป็นคดีอาญา

ต่อมาได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และกล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีการกระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ โดยมี MR.QU XI หรือ MR.XU QI สัญชาติจีน เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชนให้ร่วมลงทุนในลักษณะที่จะได้ผลตอบแทนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กัน โดยการสร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอม สร้างแอปพลิเคชันเทรดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีปลอม มีการอำพรางสร้างทางการเงินด้วยการให้ผู้เสียหายโอนเป็นเหรียญเงินคริปโตเคอร์เรนซีและมีการโยกย้ายเหรียญสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีในลักษณะเป็นทอดๆ จำนวนหลายทอด มีทีมนำเงินออกมาจากระบบ (Cash Out) และที่ดำเนินการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และพบว่ายังมีเส้นทางการเงินไปยังบุคคลในขบวนการอื่นๆ อีกหลายคน ประกอบกับเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับการทำธุรกรรมของผู้ถูกตรวจสอบ จำนวน 3,390 รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน 8,706,118,922 บาท ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 7 ธ.ค. 66 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายฉี ซู กับพวกจำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผล รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 596,589,429 บาท มีกำหนดไม่เกิน 90 นับตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.66-5 มี.ค.67