จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันสืบสวนสอบสวนและขยายผลในคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอน ในฐานความผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ต่อมาคณะพนักงานสอบสวนได้มีมติในที่ประชุมว่าจะมีการสรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 119/2567 พร้อมความเห็นทางคดี ส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 67 ก่อนครบกำหนดการฝากขัง 7 ผัด ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 67 ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้คดียังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน ซึ่งเราต้องเร่งรัดทำสำนวนและเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการให้ทันก่อนที่จะครบกำหนดฝากขังผัดที่ 6 คาดว่าจะตรงกับช่วงประมาณหลังวันที่ 20 ธ.ค. เป็นต้นไป โดยตอนนี้สำนวนมีความสมบูรณ์แล้ว 80% มีเอกสารประมาณ 300,000 แผ่น โดยจะต้องมีการเรียบเรียงเอกสารและวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นของแต่ละคนว่าเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อทำบัญชีความเสียหายเสนอพนักงานอัยการด้วย ทั้งนี้ ในสำนวนที่จะเสนอต่ออัยการ จะมีทั้งส่วนของการให้ปากคำพยานของฝ่ายผู้ต้องหา หรือฝั่งบริษัท ดิไอคอน หรือผู้ที่ต้องการจะแก้ข้อกล่าว เราได้มีการรวบรวมไว้ ต้องนำไปพิจารณาทั้งหมด

ต่อข้อถามว่า หากมีส่งสำนวนให้พนักงานอัยการในลอตแรกเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาลอตที่ 2 เพิ่มเติมในส่วนของแม่ขายอีกหรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า เชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก อย่างไรก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม แต่ในตอนนี้ดีเอสไอ เน้นที่ผู้ต้องหาล็อตแรก 18 ราย กับ 1 นิติบุคคลนี้ก่อน เพื่อให้ส่งสำนวนทันกับระยะการควบคุมฝากขัง นี่เป็นความเร่งด่วนในชั้นต้น แต่ในส่วนที่จะขยายผลจะเป็นเรื่องเฟส 2 ต่อไป และเรื่องของการฟอกเงินก็จะตามมาเช่นเดียวกัน

สำหรับคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ในคดีพิเศษที่ 115/2567 ของ นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช นั้น พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และขยายผล เบื้องต้นคดีนี้พบว่ามีผู้กระทำความผิดเพิ่ม แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีเพิ่มกี่ราย

ส่วนกรณีที่ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล มีการเขียนจดหมายออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้แอดมินโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อคืนวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยสรุปเนื้อหาใจความได้ประมาณว่า บอสพอลตั้งคำถามว่าตนผิดอะไรในคดีนี้นั้น พ.ต.ต.ยุทธนา แจงว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนทำตามพยานหลักฐาน ใครจะผิดหรือถูกให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน.