เมื่อวันที่ 5 ต.ค. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายถนอม อายุ 51 ปี และนายสืบสกุล อายุ 55 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายฯ” ได้บริเวณลานจอดรถมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. และหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
สืบเนื่องจากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกจำหน่ายรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องกลมือ รวมทั้งอะไหล่ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานอยู่ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. พบว่าในช่วงเดือน ก.ย.56-ม.ค.58 ได้ออกใบกำกับภาษีปลอมให้กับกลุ่มผู้ค้าของเก่าจำนวน 679 ฉบับ ซึ่งสรรพากรประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,217,604,590 บาท
ต่อมาจึงได้ทำหนังสือเชิญพบและนำเอกสารมาชี้แจงแต่บริษัทไม่เข้ามาพบและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง อีกทั้งได้ไปตรวจสอบสถานประกอบการบริษัท มีลักษณะเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น พบว่าบริษัทปิด ไม่มีการประกอบกิจการ ไม่มีสินค้า ไม่มีพนักงานทำการหรือบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ ซึ่งน่าเชื่อว่าบริษัทน่าจะไม่ได้ประกอบกิจการจริง แต่ได้มีการออกใบกำกับภาษีโดยทุจริตให้กับบริษัทอื่นๆ เพื่อนำไปใช้การเครดิตภาษี เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีอาญากับนายนายถนอม กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะนิติบุคล และนายสืบสกุล กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การปฏิเสธ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
