จากข่าวใหญ่ในสิงคโปร์ที่เปิดเผยว่า แคปปิตอล เอเชีย อินเวสต์เมนท์ (Capital Asia Investments หรือ CAI) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตในสิงคโปร์กำลังถูกสอบสวนในข้อหาพัวพันกับการฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัท รวมมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ตำรวจได้เริ่มกระบวนการสอบสวนและประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือ เนื่องจากทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดนั้นถูกระบุว่ามีต้นทางมาจากกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติในต่างประเทศ รวมถึงขบวนการต้มตุ๋นฉ้อโกงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งประเทศไทย ก็คือหนึ่งในนั้นด้วย
สาเหตุที่ไทยเกี่ยวข้อง
Capital Asia Investments (CAI) คือ บริษัทจัดการกองทุนสัญชาติสิงคโปร์ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในปี 2017 โดยมีบทบาทสำคัญเป็นผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของไทยหลายแห่ง ก่อตั้งโดยนายยูจีน แทง (Eugene Tang) และนายจอร์จ แทน (George Tan) โดยเน้นการลงทุนระยะกลางถึงยาวและเป็นที่รู้จักจากการเข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของไทย
การลงทุนในไทย CAI เข้ามาสร้างความฮือฮาจากการถือหุ้นใหญ่ในหลายบริษัท เช่น
BCP (บางจาก): เคยถือหุ้นถึง 14% ก่อนจะขายหุ้นบางส่วนออกไป
BCPG: เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่
VGI: ถือหุ้นเป็นอันดับ 2 ผ่านกองทุน CAI Optimum Fund VCC
อื่นๆ: มีการลงทุนใน SIRI, MVP, และ FSX ด้วยมูลค่าพอร์ตรวมหลักพันล้านบาท
ล่าสุด วันที่ 9 มี.ค.69 หลังเกิดการอายัดทรัพย์สิน CAI พบว่า หุ้น BCPG ร่วงหนัก ลดลง 1.80 บาท หรือ25.35% อยู่ที่ 5.30 บาทต่อหุ้น
