เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ จำนวน 3 เครือข่าย เข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 5 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ 9 ราย โดยมีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 2,700 ล้านบาท พร้อมเปิดเผยพฤติการณ์การฟอกเงินผ่านระบบ Payment Gateway เจ้าดังเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน
สำหรับเครือข่ายแรกคือ UFAC4r มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำทีมสืบสวนพบการกระทำผิดเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำทั้งทีมทำเว็บไซต์ ทีมควบคุมดูแล และทีมการเงิน โดยจุดที่น่าสนใจคือการฟอกเงินผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคลหลายบริษัท เพื่อเปิดบัญชีธนาคารสำหรับรับชำระเงินผ่านระบบ Payment Gateway เพื่ออำพรางให้ดูเหมือนทำธุรกิจปกติ รองรับการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, พร้อมเพย์ และกระเป๋าเงินดิจิทัล ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีม้าและให้คนตระเวนกดเงินสดส่งให้นายทุน จากการตรวจสอบพบยอดเงินหมุนเวียนเดือนละ 200 ล้านบาท
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พร้อม พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำกำลังเข้าตรวจค้น 2 จุด ได้แก่ บริษัท Payment Gateway ย่านถนนวิภาวดีรังสิต และบ้านพักย่านอรุณอมรินทร์ ก่อนจับกุม นาย Hong Tam Nguyen อายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ทำหน้าที่ดูแลระบบและกดเงิน พร้อมยึดเครื่องนับธนบัตรและเอกสารจำนวนมาก ทั้งนี้ พบข้อมูลว่า Payment Gateway ดังกล่าวถูกแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า 70-80 คดี
เครือข่ายที่ 2 คือ ARGUS99SS มีเงินหมุนเวียนกว่า 240 ล้านบาทต่อปี สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 นำทีมสืบสวนจนพบเว็บพนันดังกล่าวมีสมาชิกกว่า 20,000 คน มีกลุ่มวัยรุ่นใน กทม. และ จ.พิษณุโลก เป็นผู้จัดการ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย เป็นผู้จัดการด้านการเงิน, ผู้จัดหาบัญชีม้า และ บัญชีม้าอีก 3 ราย เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเสธว่า เพียงเปิดบัญชีแลกเงินหลักพันบาทเท่านั้น
เครือข่ายที่ 3 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5, พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สอท.5 ได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด เพื่อจับกุมเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย betflix-bet5 ซึ่งลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอล พนันสล็อต บาคาร่า เกมยิงปลา เกมสล็อต หวย และเกมพนันอื่น โดยตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เบื้องต้นสามารถจับกุมพนักงานถอนเงินและบัญชีม้าได้ 3 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันสมคบกันฟอกเงิน ก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลกวาดล้างขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป
