จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด โดยเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 69 ภายใต้ชื่อ “Shutdown the laundering” ซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับมีการตรวจยึดเงินสด กว่า 65 ล้านบาท และทรัพย์สินมูลค่าสูงอีกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นรถหรูซูเปอร์คาร์ รถยนต์ทั่วไป วัตถุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปพรรณ เครื่องประดับทองคำและเครื่องประดับเพชร กระเป๋าแบรนด์เนม เงินแท่ง เงินสกุลต่างประเทศ อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ Hardware Wallet สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Bitcoin และสกุล USDT เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุน
จากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่ามีนักการเมืองและดาราชื่อดังเกี่ยวข้องรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ ซึ่งผู้เสียหายกว่า 500 ราย ความเสียหายรวมพันล้านบาท ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ทั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนที่ 52/2569 ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่บุคคลใด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานผู้เสียหาย รวบรวมหลักฐานเพื่อเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณารับสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ในความผิดฐาน พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงรูปแบบการฉ้อโกงและฟอกเงิน : เครือข่ายไอบี (IB : กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือ Introducing Broker)-โบรกเกอร์-อะคาเดมี ดังนี้
ขั้นที่ 1 “เหยื่อ” หรือ “ประชาชนผู้ลงทุน” ถูกชวนผ่านโฆษณา/คอร์ส ขั้นที่ 2 ไอบี (IB) หรือตัวแทน ซึ่งเป็นตัวกลางหาลูกค้า รับค่าคอมฯ ตามยอดเทรด ต้องขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขั้นที่ 3 โบรกเกอร์ (Broker) แพลตฟอร์มเทรดจริงหรือหลอกปนกันไป อาจเป็นโบรกเกอร์นอกหรือเถื่อน ซึ่งมักจะมีการโชว์กำไรปลอม ทำให้เหยื่อเติมเงินลงทุนซ้ำ ซึ่งต้องขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และยังมีอะคาเดมี (Academy) หรืออินฟลูเอนเซอร์ ดำเนินการขายคอร์ส สร้างความน่าเชื่อถือ ดันคนเข้าระบบไอบี (IB)
ขั้นที่ 4 ผู้รับชำระเงิน (Payment Gateway) จะทำการรวมยอดเหยื่อ จ่ายออกเป็นยอดร้านค้า ซึ่งในกลุ่มของผู้รับชำระเงินจะมีผู้ให้บริการหลายราย มีทั้งให้บริการถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย และสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ปะปนกันไป ขั้นที่ 5 นอมินี มีหน้าที่รับเงินก้อนใหญ่บังหน้า มักอยู่ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ ขั้นที่ 6 จะเป็นขั้นตอนของการแปลงสภาพเงิน และบางส่วนไหลออกนอกประเทศ ซึ่งมักจะเป็นทางสุดท้ายของเงินเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซี สินทรัพย์อื่น ๆ
รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยอีกว่า หากกางแผนผังของ 3 กลุ่มในธุรกิจ Forex อันประกอบด้วย
1.บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด (ตรวจพบ 4 บริษัท)
2.ไอบี (IB) : Introducing Broker คือ การชักชวนในรูปแบบต่าง ๆ สอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทำอย่างไรให้เทรดได้ ซึ่งการกระทำอาจจะมีลักษณะเป็นไปในทิศทางว่าไม่ได้บอกตรง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร แต่มีการแสดงถึงทรัพย์สินเงินทองของผู้ชักชวนว่าเป็นคนมีฐานะ และได้เงินจากการเทรดเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้าไปเทรดมากขึ้นเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น (มีการตรวจพบ 5 บริษัท)
3.กลุ่มเพย์เมนต์ (Payment) คือ บริษัทและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เส้นทางการเงินจากโบรกเกอร์ต่าง ๆ ไหลผ่านสู่ระบบ Payment และไปสู่ในเรื่องของเงินดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ (ตรวจพบ 2 บริษัท)
รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า สำหรับกรณีของ “ฟิลม์ รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” อดีตนักร้องนักแสดงชื่อดัง พบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงในกลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์ 2 บริษัท ส่วนนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นักการเมืองชื่อดัง พบเส้นทางการเงินจำนวน 28 ล้านบาท เชื่อมโยงกับอีก 2 บริษัท ในส่วนของ “ชายรายหนึ่ง” ที่ปรากฏชื่อในเอกสาร Client Agreement ที่ QRS เผยแพร่พบชื่อ “Vantage” เป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า สัญญาลูกค้าลอกมาจากโบรกเกอร์อื่น อีกทั้งยังเป็นคนเดียวกับที่รายงานการสืบสวนระบุว่ารู้จักและสนิทสนมกับนายภาวุธ มีการเคยไปเที่ยวปารีสด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาร่วมกัน จึงเป็นสาเหตุที่ทางดีเอสไอมองว่าทั้งสองคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องของการปรากฏเส้นทางการเงินเชื่อมโยง พร้อมยืนยันว่าให้ความเป็นธรรม รับฟังคำชี้แจงและพยานหลักฐานการทำธุรกรรมของทั้งคู่ ซึ่งในตอนนี้ คณะพนักงานสืบสวนยังไม่ได้รับการประสานนัดหมายขอเข้าพบชี้แจงของทั้งคู่แต่อย่างใด.
