สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ว่านายโมห์ด ฮาฟิซ ล็อกแมน, นายโมห์ด ยูไซมี ยูซอฟ และนายคานห์ ถวง เหงียน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของทีเอ็มสาขาสหรัฐ ถูกกล่าวหาว่า ใช้ถ้อยคำเท็จและเอกสารปลอม เพื่อยักยอกเงินจากบริษัทและหลอกลวงคู่ค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ควบคุมดูแลในสหรัฐ ระหว่างเดือน ก.ค. 2563-ก.พ. 2569
นายเจมส์ ซี. บาร์นาเคิล จูเนียร์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (เอฟบีไอ) ระบุว่า บุคคลทั้ง 3 คนดำเนินการฉ้อโกงโดยเจตนา และวางแผนไว้ล่วงหน้า ด้วยการปลอมแปลงเอกสารของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของตน
นายโมห์ด ฮาฟิซ ถูกจับกุมที่สนามบินในซานฟรานซิสโก ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 2 คน ได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเดือนที่แล้ว โดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์, การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลร้ายแรง
จำเลยถูกกล่าวหาว่ายักย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัท ขณะที่ทีเอ็มถูกขอให้อนุมัติการขายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 8 เทราไบต์ ให้กับบริษัทข้ามชาติของสหรัฐ ในราคา 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,766 ล้านบาท) แต่ในความเป็นจริง มีการซื้อขายเพียงแค่ 6 เทราไบต์เท่านั้น
นอกจากนั้น ทั้งสามถูกกล่าวหาว่า ขายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนเกินให้กับบริษัทอื่น ๆ โดยโอนเงินจากการขายที่ผิดกฎหมายผ่านนิติบุคคลปลอม รวมถึงแอบอ้างเป็นพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน เพื่อรับเงินเดือน และใช้ปัญญาประดิษฐ์หลอกลวงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.
เครดิตภาพ : GETTY IMAGES
