เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ นำผู้เสียหายประมาณ 20 ราย เข้าร้องทุกข์ต่อนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอให้ดำเนินคดี บริษัทแห่งหนึ่ง และนำเงินคืนแก่ผู้เสียหาย กรณีชักชวนประชาชนร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ แต่ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามที่โฆษณาไว้ ทำให้สมาชิกได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้รับเรื่อง
น.ส.กฤษอนงค์ กล่าวว่า กลุ่มผู้ต้องหาเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ โอดี แคปปิตอล เมื่อช่วง 4-5 ปีที่แล้ว แต่ได้รับการประกันตัวออกมา และเปลี่ยนชื่อกลุ่มลงทุนมาก่อเหตุในลักษณะเดิม จนปัจจุบันกลายมาเป็นชื่อของบริษัทอีกแห่งหนึ่ง และยังเปิดดำเนินกิจการต่อเนื่อง โดยใช้สกุลเงินเทรดปลอมขึ้นมา 3-4 เว็บไซต์ พร้อมชักชวนผู้เสียหายลาออกจากงาน เพื่อมาร่วมทำธุรกิจดังกล่าว แต่ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนตามที่ตกลง มีผู้เสียหายหลงเชื่อและได้รับผลกระทบกว่า 5-6 พันคน แต่มีผู้เสียหายมาแสดงตัวแล้ว 64 ราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 59 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าว ไม่ได้มีการโฆษณาออกสื่อทั่วไป เพราะคนร้ายรู้วิธีการหลอกจึงใช้วิธีการบอกต่อๆ กัน
ด้าน พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า เบื้องต้นดีเอสไอรับเรื่องไว้ตรวจสอบพยานหลักฐาน ซึ่งมีเอกสารจำนวนมากและคดีมีความซับซ้อนทางเส้นทางการเงิน ต้องพิจารณาตามขั้นตอน ทั้งนี้ การหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบันไม่มีการโฆษณาทางเว็บไซต์ แต่ใช้ลักษณะการพูดต่อๆ กันจากปากต่อปาก จึงมีแนวโน้มเสียหายรุนแรงเป็นวงกว้าง
