เมื่อวันที่ 23 เม.ย. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงาน ปปง. ร่วมกันแถลงปฏิบัติการ “BLACK HAT” ล่าล้างขบวนการหลอกลงทุนคริปโต ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 150 ล้านบาท
พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้เสียหายได้แจ้งความหลังโดนคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมก่อนหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเงินคริปโต ซึ่งคนร้ายได้สร้างแพลตฟอร์มปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกผู้เสียหายว่าได้กำไรจากการลงทุน จากนั้นจะหลอกล่อให้ผู้เสียหายนำเงินมาลงทุนเพิ่มจนกระทั่งไม่สามารถถอนเงินลงทุนคืนได้ สร้างความเสียหายกว่า 530 ล้านบาท โดยคดีนี้มีความเชื่อมโยงหลายท้องที่และมีรูปแบบแผนประทุษกรรมในรูปแบบเดียวกันโดยจากข้อมูลพบว่ามี 1 ในผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุโดนหลอกให้ลงทุนมากถึง 308 ล้านบาท และได้ออกหมายจับ 90 ราย จับกุมไปกว่า 23 ราย ส่วนใหญ่เป็นจีน สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม และคนไทยร่วมก่อเหตุ
ประกอบกับห้วงเวลาเดียวกัน บช.สอท. จับกุมเว็บ ufabetjc และ play beer777 มีเงินหมุนเวียนกว่า 13,000 ล้านบาทต่อปี โดยจับกุมได้ 7 ราย ทั้งกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ กลุ่มผู้จัดการเรื่องการเงิน จนไปถึงเจ้าของบัญชี พร้อมตรวจยึดเงินสด 117,835,200 บาท รถยนต์ PORSCHE รุ่น CAVANNE จำนวน 1 คัน มูลค่าประมาณ 8,000,000 บาท และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจับกุมพบว่าเส้นทางการเงินของคดีหลอกลงทุนคริปโตดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ โดยพบว่าเงินที่ถูกหลอกลวงจากการลงทุนคริปโตได้ถูกนำมาผ่านกระบวนการฟอกเงิน
โดยมีกลุ่มคนร้ายแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน ซึ่งมีนายกัญจน์นิพิฐ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทางการเงินให้แก่กลุ่มอาชญากรข้ามชาติต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงจากการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดในหลายคดี จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อได้ว่า ทรัพย์สินที่ตรวจยึดในคดีนี้ได้มาจากการหลอกลงทุนทรัพย์สินดิจิทัล โดยผ่านกระบวนการฟอกเงินที่สลับซับซ้อนด้วยวิธีการใช้โพยก๊วนสมัยใหม่ (คริปโตเคอร์เรนซี) เพื่อแปลงสภาพทรัพย์สินได้มาจากการกระทำความผิด
ขณะที่โฆษกสำนักงาน ปปง. ระบุว่า ทาง บช.สอท.ประสานสำนักงาน ปปง. ก่อนมีคำสั่งที่ ย.93/2567 ลงวันที่ 22 เม.ย. 67 เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและนำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหายต่อไป
