สืบเนื่องจากกรณีที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ที่มีการปล่อยให้เบิกถอนเงินออกไปจากบัญชีออมทรัพย์กว่า 316 ล้านบาท จนมียอดเงินคงเหลือติดบัญชีแค่หมื่นกว่าบาท ทั้งๆ ที่บัญชีดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 8 บัญชี ที่ดีเอสไอและ ปปง. ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมอายัดทรัพย์นั้น โดยพบว่ามีการโอนออกไปช่วงระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 66 และปลายทางของเงินจำนวนดังกล่าว คือ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของนายแทนไท ณรงค์กูล
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวภายในกระทรวงยุติธรรม ว่า จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอออกหมายจับนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ และศาลมีคำสั่งยกคำร้อง ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. ดีเอสไอจึงได้ทำหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีธนาคาร จำนวน 8 บัญชีที่เกี่ยวข้องในกิจการของนายพันธ์ธวัช จากนั้นช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันเดียวกัน ธนาคารได้ทำการอายัดบัญชีทั้งหมดพร้อมกับอายัดรายการทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนายพันธ์ธวัช และ บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงปัจจุบัน อันประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่ 31 ม.ค. นายพันธ์ธวัช พร้อมด้วยทนายความส่วนตัว ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา ทั้งนี้ การที่ดีเอสไอจะดำเนินการขออายัดบัญชีธนาคารต่างๆ ต้องมีหลักฐานและขั้นตอนดำเนินการชัดเจน เป็นการใช้อำนาจที่ต้องระมัดระวัง
ส่วนกรณีที่ ส.ว. ตั้งข้อสังเกตเช่นนี้นั้น แหล่งข่าว ระบุว่า อาจจะประสงค์ให้ดีเอสไอช่วยติดตามเส้นทางการเงินอย่างไรก็ตาม เบื้องต้นพบว่าจำนวนเงินกว่า 316 ล้านบาท ที่ถูกถอนออกไปและเหลือติดบัญชีเพียงหมื่นบาทนั้น เป็น 1 ใน 8 บัญชีที่ถูกอายัด ซึ่งเป็นบัญชีในส่วน บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด คาดว่าวันที่ถูกถอนเงินไม่ใช่วันที่ 29 ม.ค. เนื่องจากติดวันอาทิตย์เป็นวันหยุด อาจจะถอนออกระหว่างวันที่ 30 ม.ค. ก่อนถูกอายัดเพียงวันเดียว หรืออาจเป็นช่วงเช้าของวันที่ 31 ม.ค. ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อโอนไปยังบุคคลใกล้ชิด แต่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเพราะนายพันธ์ธวัช เป็นเพียงหนึ่งในเครือข่ายเท่านั้น ยังมีนายทุนอยู่เบื้องหลังอีก ซึ่งดีเอสไอมีข้อมูลบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับบัญชีธนาคารทั้ง 8 บัญชี ดีเอสไอสามารถอายัดแล้วร่วม 2 ล้านบาท
แหล่งข่าวระบุอีกว่า สำหรับบัญชีต้องสงสัยที่เหลือจำนวนเงินเพียงหมื่นบาท เมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบพฤติการณ์ มีการใช้บัญชีนี้เบิกถอนเงินสดเป็นประจำก่อนหวยออกทุกงวดอยู่แล้วตามปกติ และเหลือติดบัญชีจำนวนไม่มาก เพราะต้องถอนเงินสดมาหมุนเวียนในการซื้อขายลอตเตอรี่ สแกนลอตเตอรี่เข้าระบบ และลูกค้าต้องโอนเงินซื้อหวยเข้าบัญชีดังกล่าว จากนั้นก็ถอนเป็นเงินสด ทำกิจการลงทุนอย่างนี้ทุกรอบ ซึ่งหากตรวจสอบย้อนหลังดูพบว่าก็เป็นแบบนี้ทุกครั้ง ไม่ใช่เกิดเป็นคดีแล้วถอนเงินสดออกจนผิดสังเกต ทั้งนี้ บุคคลที่รับโอนเงินจากนายพันธ์ธวัช อยู่ในข่ายอาจถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงินได้ ซึ่งขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และยังพบมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย ที่จะอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป หากพยานหลักฐานพบความผิดเกี่ยวข้องชัดเจน.
