เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ม.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เอ็มดีอีเอส) ,นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาฯคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) ,พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการยึดทรัพย์ เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ มูลค่ากว่า 1,205 ล้านบาท

นายเทพสุ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากทางสำนักงาน ปปง. บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดในคดีของ น.ส.ธารารัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ กับพวกที่ถูกจับเมื่อปี 64 โดยมีพฤติการณ์ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดในลักษณะเกี่ยวข้องกับการพนัน กระทำในลักษณะขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ และหลอกลวงผู้เสียหายในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เลขาฯ ปปง. กล่าวว่า โดยโทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไป แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหาย ด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก ชักชวนให้ลงทุนแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลหยวน ในอัตราที่ถูกกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงิน แต่เมื่อถึงกำหนดไม่โอนเงินหรือให้ผลตอบแทนตามกำหนด โดยมีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก จากนั้นมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน แปลงสภาพทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนมีการโอนเงินไปยังกลุ่มผู้กระทำความผิด ในลักษณะเว็บพนันออนไลน์มูลค่ากว่า 3000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ม.ค.67 มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมไว้ชั่วคราว 238 รายการ อาทิ รถยนต์ จยย. ที่ดิน ห้องชุด สลากออมสิน และเงินในบัญชีรวม 924 ล้านบาท

ขณะที่ พล.ต.ท.วรวัฒน์ ระบุว่า น.ส.ธารารัตน์ ถูกดำเนินคดีและแจ้งอายัดบัญชีเงินฝาก คดีฉ้อโกงประชาชนในหลายท้องที่ทั้งใน จ.อุบลราชธานี ,ขอนแก่น และกรุงเทพฯ ซึ่งหลังจากที่ ปปง. ส่งเรื่องมายังตำรวจไซเบอร์ จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการตรวจค้นครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา  โดยปูพรมตรวจค้น 3 จังหวัด รวม 13 จุด ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่  4 จุด นนทบุรี  2 จุด และ กทม. 7 จุด โดยจุดใหญ่คือ จ.เชียงใหม่ สามารถยึดทรัพย์สินได้มากที่สุด เป็นรถยนต์โบราณกว่า 50 คัน นอกจากนี้ในส่วนจุดพื้นที่นนทบุรี เจ้าหน้าที่ยึดบ้านหรู 2 หลัง มูลค่า 120 ล้านบาท รถยนต์โบราณ 6 คัน รถยนต์หรู 2 คัน รถ จยย.เวสป้า รุ่นดิออ มูลค่า 6 แสนบาท ซึ่งผลิตออกมาเพียง 50 คันในโลก ทองรูปพรรณ เครื่องประดับและนาฬิกาแบรนด์เนม ซึ่งเจ้าของทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับ น.ส.ธารารัตน์ แต่เจ้าตัวอ้างว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของชาวจีน ที่ได้ทรัพย์สินทั้งหมดมาจากการประกอบธุรกิจที่ประเทศจีน เบื้องต้นอยู่ระหว่างให้ทางเจ้าของทรัพย์ นำหลักฐานมาชี้แจงถึงที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งรวมการตรวจยึดทรัพย์สินทั้ง 13 จุด รวมมูลค่ากว่า 1,205 ล้านบาท

ขณะเดียวกันนายวิทยา นีติธรรม ผอ.การกองกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน ม.ค.2567 ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ภายใต้กรอบกฎหมายการยึด อายัดทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ เช่น ยาเสพติด พนันออนไลน์ เป็นต้น และเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในรอบปี พ.ศ.2566 มีการดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินรวมกว่า 12,000 ล้านบาท.