เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 68 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 เปิดเผยหลังการประชุมคืบหน้าคดีเงิน 12 ล้าน ที่นายทวีวัฒน์ เส้งแก้ว อ้างตัวเป็นเจ้าของเงินและนำไปวางทิ้งไว้ในกองขยะคอนโดฯ ย่านเมืองทอง โดยประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนจะออกมาเปิดเผยว่า วันนี้เป็นการติดตามงานหลังจากที่แบ่งงานด้านการสอบสวนไปในครั้งที่แล้วร่วมกับ 5 หน่วยงาน บก.ปปป., ปปง., ป.ป.ท., ป.ป.ช. และ สภ.ปากเกร็ด
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ตอนนี้ที่ทราบคือเงิน 12 ล้าน ได้เคลื่อนมาจากห้องของ นายทวีวัฒน์ มายังจุดถังขยะของคอนโดฯ จริง เพราะมีหลักฐานจากคลิปวิดีโอ และเงิน 12 ล้าน เป็นของนายทวีวัฒน์ แต่สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจน คือ เงินดังกล่าวมาจากไหน ก่อนที่จะถูกนำมาฝากไว้ในบัญชีของธนาคารกสิกรไทย จากการตรวจสอบพบว่า มีเงินหลายก้อนถูกโอนเข้ามาหลายครั้ง จากหลายคน เข้ามายังบัญชีดังกล่าว
เมื่อถามว่า บัญชีดังกล่าวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า เป็นข้อมูลทางการสืบสวน ซึ่งตำรวจได้ประสานไปยังธนาคารกสิกรไทย สาขาที่ไปเบิกเงิน เพื่อขอข้อมูลทางการเงินที่หมุนเวียนในบัญชีดังกล่าวทั้งหมด ส่วนเงิน 12 ล้าน ถูกถอนออกไปช่วงเดือน พ.ค. ปี 63 และค่อยๆ ทยอยถอนออกมา ไม่ได้ออกทีเดียว 12 ล้านบาท
“หลังจากที่ตำรวจได้ขอรายละเอียดไปกับทางธนาคาร แต่ธนาคารแจ้งว่าเอกสารเยอะมาก ขอเวลาในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ซึ่งหากได้ข้อมูลชุดนี้ จะสามารถขยายไปถึงประเด็นอื่นๆ ได้ และจะมีความชัดเจนในคดีมากขึ้น” พล.ต.ท.สุรพล กล่าว
เมื่อถามว่าเงิน 12 ล้าน เกี่ยวกับเว็บพนันหรือไม่ พล.ต.ท.สุรพล บอกว่า จากการตรวจสอบไม่เกี่ยวกัน
ส่วนกระแสข่าวที่ว่า เงิน 12 ล้าน ถูกทยอยโอนมาจาก 4 บริษัท ที่มีบทบาทในการผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว แต่ตอนนี้ขอมุ่งเน้นไปเรื่องเส้นทางการเงิน ที่มาของเงินให้แน่ชัดก่อนว่าเงินมาจากใคร ใครถอนออกมา และเงินเป็นเงินมาจากการทำธุรกิจอะไร ขณะที่ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จะประชุมร่วมกับ 5 หน่วยงานอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น.
