จากกรณีที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อข้อสงสัยเรื่องจำนวนเงินในบัญชีของ บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการอายัดบัญชีไว้ตามกฎหมายนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงว่า บริษัทลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส มีความเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ จำนวน 2 คดี ประกอบด้วย
1.คดีพิเศษที่ 288/2565 กรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับธุรกิจพนันออนไลน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่ใช่นายพันธ์ธวัช) เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในวันที่ 19 ม.ค. 66 เนื่องจากนายพันธ์ธวัชมีกำหนดนัดหมายส่งมอบเอกสารประกอบคำชี้แจงในวันที่ 26 ม.ค. 66
2.คดีพิเศษที่ 6/2566 กรณีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินหรือร่วมรับเงินลงทุนจากกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการดำเนินการควบคู่ไปกับการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุดมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเด็ดขาด
และในวันที่ 31 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอออกหมายจับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซึ่งศาลมีคำสั่งยกคำร้อง นอกจากนี้ภายในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 11.00 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องในกิจการ จำนวน 8 บัญชี ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการอายัดให้ในเวลาประมาณ 12.00 น. และพร้อมกันนี้ได้มีหนังสือขออายัดทรัพย์สินอื่น ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนที่นายพันธ์ธวัช และบริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด ได้มาระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงปัจจุบันไว้ด้วย จากนั้น นายพันธ์ธวัชได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมทนายความ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อหาในคดีที่ถูกสอบสวนทั้งสองคดีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังชี้แจงว่า การอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นั้น เป็นการใช้อำนาจดำเนินการตามกฎหมาย และในขณะออกหนังสือแจ้งอายัดไปยังธนาคาร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ทราบจำนวนเงินในบัญชี ณ เวลาที่มีการขออายัด จนกว่าธนาคารที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลการดำเนินการกลับมาให้ทราบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากธนาคาร และหากปรากฏว่าบุคคลอื่นใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการโอน รับโอน หรือการกระทำด้วยประการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้มีการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป.
