สืบเนื่องจากกรณีที่คณะพนักงานสอบสวน ได้มีการประชุมร่วมกัน ก่อนมีมติออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ส่วนอีก 2 รายที่เหลือ เป็นผู้ร่วมให้กู้ยืมเงินแก่นายพันธ์ธวัช (นายทุน) จำนวนหลักร้อยล้านบาท โดยกำหนดให้นายแทนไท เข้ารับทราบ 2 ข้อกล่าวหา ได้แก่ ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์) โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. เนื่องจากพบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (7 เม.ย.) ที่ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายแทนไท ณรงค์กูล พร้อมทนายความ ได้เข้าพบนายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษที่ 6/2566 ซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนพบผู้ต้องหาอยู่ต่อหน้าแล้ว จึงได้แจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาให้ทราบ โดยไม่มีการควบคุมตัว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม นายแทนไท ได้ปฏิเสธทั้งสองข้อกล่าวหา สำหรับรายละเอียดทางคดีเพิ่มเติมนั้น พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะจัดแถลงให้สื่อมวลชนทราบ และสอบถามในหลากหลายประเด็นเพิ่มเติมในวันที่ 10 เม.ย. นี้ เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เดิมทีนายแทนไท มีสถานะเป็นพยาน จากกรณีที่พนักงานสอบสวนพบเส้นเงินจำนวน 200 ล้านบาท ถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส แบ่งเป็นสองรอบ รอบแรก 150 ล้านบาท และรอบที่สอง 50 ล้านบาท โดยเป็นจำนวนเงินที่ไม่พบในเส้นทางการเงินปกติ ระหว่างนายแทนไทและนายพันธ์ธวัช คล้ายลักษณะการทำนิติกรรมอำพราง จึงเป็นเหตุให้นายแทนไท เข้าให้การชี้แจงเกี่ยวกับเงินจำนวนดังกล่าวในฐานะพยาน เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา
ต่อมามีรายงานจากภายในคณะทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่นายแทนไท และกำหนดการนัดหมายของนายแทนไท จะต้องเข้ารับทราบข้อหาในวันจันทร์ที่ 10 เม.ย. นี้ เวลา 10.00 น. แต่เจ้าตัวได้เดินทางมาเข้ารับทราบข้อหากับหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนก่อนกำหนด ขณะที่ผู้ต้องหาที่เหลือ ซึ่งเป็นผู้ร่วมให้กู้ยืมเงินแก่นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ในจำนวนหลักร้อยล้านบาทนั้น มีกำหนดเข้ารับทราบข้อหาในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์.
DSI เลื่อนสถานะ ‘แทนไท’ เป็นผู้ต้องหาแล้ว ฟัน 2 ข้อหาหนัก ‘ร่วมจัดเล่นพนัน-ฟอกเงิน’
