จากกรณีตำรวจ สน.ทองหล่อ ได้รับแจ้งจากธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์ ว่า มีบุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นคนจีน ใช้เอกสารเดินทางปลอมมาใช้ในการขอทำสมุดบัญชีใหม่ จึงได้ไปตรวจสอบและพบว่า มีการใช้เอกสารเดินทางปลอมเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งในบัญชีดังกล่าวมีเงินมากถึง 176 ล้านบาท ต่อมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ ดำเนินการสืบสวน และพบว่ามีกลุ่มคนไทยจำนวน 4 คน พร้อมด้วยชาวกัมพูชา 1 คน ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าว เพื่อขอถอนเงิน ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า สำหรับขบวนการดังกล่าวนั้น เกี่ยวข้องกับคนจีน ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลงทุน ซึ่งทำกันเป็นกระบวนการ ซึ่งมี “คนไทยระดับผู้ใหญ่” เกี่ยวข้อง โดยในขณะนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการออกหมายจับคนไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาหน้าจะสามารถออกหมายจับคนไทยได้ราว 5-6 คน พร้อมกันนี้ทางการไทยประสานงานกับ ทางการจีน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ซึ่งในขณะนี้ทางการจีนเริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้ว.
คอลเซ็นเตอร์? ‘บิ๊กโจ๊ก’ เร่งคลี่ปมแก๊งจีนปลอมพาสปอร์ตหลอกแบงก์ รอถอนเงินกว่า176ล้าน
